ЗАЯВЛЕНИЕ ГРЕГОРИ А. ПО
Я, Грегори А. По, заявляю следующее:
1. Я являюсь адвокатом Соединенных Штатов Америки, допущен к юридической практике, имея хорошую репутацию в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и округе Колумбия. Ранее я работал федеральным прокурором США в Филадельфии, был директором Отдела уголовного правосудия штата Нью-Джерси и уделял особое внимание расследованиям и судебному преследованию в сфере государственной коррупции. В настоящее время являюсь партнёром юридической фирмы Freeh Sporkin & Sullivan LLP (“FSS”).
A. Исходное положение
2. Сотрудники FSS и её следственная фирма Freeh Group International Solutions (“FGIS”) провели длительное расследование смерти Ержана Татишева (“Татишев”), бывшего Председателя Правления банка “Турем Алем” (“БТА Банк”), Казахстанского банка при головном офисе в Алматы, в 2004 году.
3. Расследование деятельности FSS и FGIS возглавлял бывший директор Федерального бюро расследований США (“ФБР”) и бывший федеральный судья Луис Дж. Фрих. Г-ну Фриху в расследовании помогали несколько бывших федеральных прокуроров и бывших агентов ФБР, обладающих большим опытом расследования дел о государственной коррупции и организованной преступности, в том числе в соответствии с Законом о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (“RICO”).
4. Сотрудники FSS и FGIS получили доступ к соответствующим следственным документам и данным, касающимся смерти Татишева. Кроме того, FSS и FGIS также получили записи и данные, касающиеся масштабного банковского мошенничества в БТА Банке, совершенного Мухтаром Аблязовым (“Аблязов”), бывшим Министром энергетики Казахстана, который также был осужден за злоупотребление служебным положением на посту министра за коррупцию. Аблязов был приговорен к шести годам лишения свободы, а его активы были конфискованы. После осуждения и заключения Аблязова в тюрьму Татишев возглавлял БТА Банк.
5. Документы, полученные FSS и FGIS, свидетельствуют о том, что Аблязов нанял Муратхана Токмади («Токмади») для убийства Татишева с целью возвращения Аблязову контроля над БТА Банком. Аблязов склонил Токмади к совершению убийства в обмен на вознаграждение в размере 4 миллионов долларов США.
6. Согласно записям, полученным FSS и FGIS, Аблязов после убийства Татишева организовал мошенничество в БТА Банке, в результате которого убытки составили миллиарды долларов. В результате мошенничества значительная часть денег была отмыта через банковскую систему США.
7. Что касается смерти Татишева, то FSS и FGIS совместно с группой криминалистов, в которую вошли опытные американские следователи по расследованию убийств и судебно-медицинские эксперты, провели экспертизу событий, связанных со смертью Татишева. Группа криминалистов подготовила подробный отчет о своих выводах и пришла к заключению, что Татишев погиб в результате убийства.
8. В данном заявлении кратко изложены результаты, которые содержатся в записях FSS и FGIS.
B. Убийство Татишева
9. В феврале 2018 года Токмади признал себя виновным в убийстве Татишева во время охоты 19 декабря 2004 года в Кордайском районе (области) Казахстана.
10. На момент смерти Татишеву было 37 лет.
11. 19 декабря 2004 года Татишев был на охоте и ехал с двумя пассажирами, Токмади и Сергеем Козликиным («Козликин»), телохранителем Татишева, в автомобиле Toyota Land Cruiser 2001 года выпуска. В Land Cruiser также находилось двуствольное ружье 12-го калибра «Sauer» и патроны к нему. За ведущей машиной Татишева также следовал второй автомобиль с его телохранителями.
12. Татишев вел машину, Козликин находился на переднем пассажирском сиденье, а Токмади — на заднем. По словам Козликина, Татишев передал ружье Токмади. Вскоре после этого Козликин услышал выстрел из ружья. Он увидел, что Татишеву выстрелили в голову, и Козликин сразу понял, что Татишев мертв. Когда Козликин оглянулся после выстрела, он увидел, что левая рука Токмади лежит на цевье ружья, а правая рука находится в районе спускового крючка.
13. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что Татишев получил сквозное пулевое ранение в голову и скончался на месте происшествия.
14. Согласно показаниям Козликина, после стрельбы Токмади был в истерике. Токмади произносил такие слова, как «Я не хотел брать это оружие... Я не понимаю, как я нажал на курок». По словам свидетелей, Токмади был безутешен. Он говорил: «Моя жизнь кончена», «Как я могу объяснить то, что произошло?» и надеялся, что кто-то из других членов группы убьет его.
C. Расследование дела Токмади по обвинению в убийстве Татишева
15. Давая официальные показания следователям сразу после стрельбы, Токмади заявил, что ружье, должно быть, выстрелило случайно или могло разрядиться в результате того, что зацепилось за что-то внутри автомобиля. В ходе официального допроса и впоследствии Токмади давал различные объяснения стрельбе, в том числе, что: (a) ружье разрядилось из-за дорожного полотна; (b) ружье случайно ударилось и разрядилось; (c) ружье зацепилось за подлокотник, когда Татишев передавал его Токмади; (d) в момент выстрела он находился на заднем сиденье автомобиля, его голова была расположена на люке в крыше автомобиля; (e) выстрел произошел в тот момент, когда Козликин передавал ружье Токмади; (f) Козликин выстрелил в Татишева; и (g) Токмади стоял в открытом люке, когда ружье зацепилось или ударилось о что-то в автомобиле и разрядилось.
16. Учитывая различные и непоследовательные объяснения Токмади, следователи обратились к специалисту по анализу пятен крови с просьбой изучить Land Cruiser и положение Татишева в салоне автомобиля. В полученном отчете было указано, что в переднюю стойку «А» и прилегающие области Land Cruiser попало множество дробинок. Данная экспертиза позволила подтвердить траекторию полета снаряда и отложение копоти вокруг входного отверстия, что было необходимо для определения расстояния между стволом оружия и Татишевым.
17. Основываясь на наблюдениях и изучении всех образцов огнестрельного оружия и пятен крови, специалист по анализу пятен крови пришел к выводу, что:
> Очевидно, что выстрел, убивший [Татишева], был произведен с заднего пассажирского сиденья основного автомобиля и не мог быть произведен с переднего пассажирского сиденья или самим потерпевшим. Показания, в сочетании с отсутствием доказательств обратного, указывают на то, что Токмади был пассажиром на заднем сиденье. Хотя научные данные не позволяют окончательно установить, был ли смертельный выстрел случайным или преднамеренным, необходимо провести дальнейшее расследование и допросы. Необходимо изучить очевидные изменения в ружье, а также необычные события, произошедшие в утро инцидента.
18. Для изучения событий, связанных со смертью Татишева, была привлечена группа криминалистов, состоящая из опытных американских следователей по расследованию убийств и судебно-медицинских экспертов. Группа пришла к выводу, что: (а) выстрел был произведен из задней
части автомобиля; (б) Токмади был единственным человеком, находившимся в задней части автомобиля; и (в) расположение раны, траектория выстрела и сопутствующие улики указывают на то, что оружие было применено с намерением убить Татишева. Группа пришла к выводу, что смерть Татишева была убийством.
19. Ружье, из которого был убит Татишев, обслуживал Акоп Киракосян («Киракосян»), «оружейный мастер», который чистил ружье после того, как Татишев уходил на охоту. Киракосян описал ружье как находящееся в отличном состоянии перед смертью Татишева. Киракосян также заявил, что данное ружье не могло случайно выстрелить, независимо от силы удара.
20. Государственные эксперты проверили ружье сразу после того, как оно было взято под стражу полицией на месте происшествия, и выяснилось, что оно было в исправном состоянии. Государственные эксперты установили, что ружье должно быть снято с предохранителя вручную и что оно не может быть снято автоматически.
21. В процессе расследования адвокат Токмади заявлял ходатайства о проведении новых испытаний ружья. Первоначально суд отклонил эти ходатайства, но 10 августа 2005 года суд распорядился провести дополнительные испытания ружья. 26 сентября 2005 года государственный эксперт по огнестрельному оружию представил отчет, в котором говорилось, что ружье может случайно разрядиться.
22. Однако в 2017 году другой сертифицированный эксперт по огнестрельному оружию и судебной криминалистике с 32-летним стажем работы в Институте Министерства внутренних дел г. Алматы осмотрел ружье и обнаружил, что механизм взведения затвора был изменен после инцидента и первоначальных государственных испытаний. Осмотр механизма ружья через мощное увеличение показал, что штифты, удерживающие механизм на месте, были выточены напильником. Эксперт по огнестрельному оружию пришел к выводу, что изменения, скорее всего, были произведены человеком, хорошо знакомым с работой стреляющего механизма дробовика. Далее эксперт по огнестрельному оружию заявил, что в результате внесенных изменений ружье теперь будет работать со сбоями и нижний ствол может выстрелить, если ружье ударится о другой предмет.
23. Настойчивое требование Токмади провести повторные испытания ружья в 2005 году разумно объясняется тем, что ему, очевидно, было известно, что после инцидента и после первоначальных государственных испытаний в ружье были внесены изменения, в результате которых ружье в измененном виде могло выстрелить при ударе о другой предмет. Разумное объяснение также подкрепляется более поздним признанием Токмади в телевизионном интервью, что он дал взятку в размере 20 000 долларов США следователю, занимавшемуся этим делом, и заявлением официальных лиц Казахстана о том, что 20 000 долларов США были выплачены экспертам-криминалистам.
24. Более того, в ходе расследования предпринимались попытки запугать свидетелей. Козликин заявил, что Токмади предпринял несколько попыток заставить его взять на себя ответственность за стрельбу во время официального расследования. По словам Козликина, Токмади приходил к нему домой и угрожал ему. Как следствие, Козликин покинул страну и перевез свою семью, поскольку опасался за их жизнь.
D. Осуждение Токмади за смерть Татишева
25. В 2007 году Токмади был осужден за непреднамеренное убийство Татишева и приговорен к одному году лишения свободы. Впоследствии приговор Токмади был отменен, и он не получил срок лишения свободы. В интервью на телевидении Токмади позже заявил, что взяткой добился приговора, не связанного с лишением свободы. По его словам, 20 000 долларов США были заплачены следователю, который вел дело. Официальные лица Казахстана заявили, что 25 000 долларов США были выплачены судье через его помощника; 20 000 долларов США были выплачены судебным экспертам; и, наконец, еще 20 000 долларов США были выплачены второму судье через его помощника, который рассматривал дело в апелляционной инстанции. Предположительно, 85 000 долларов США были выплачены Аблязовым.
26. В феврале 2018 года Токмади в ходе последующего судебного разбирательства в открытом судебном заседании под присягой признал свою вину в смерти Татишева. В марте 2018 года за убийство Татишева суд приговорил Токмади к 10 ½ годам лишения свободы в тюрьме строгого режима.
27. В ходе судебного разбирательства 2018 года Токмади пояснил, что был знаком с Аблязовым, который до Татишева возглавлял БТА Банк, но после того, как Аблязов был осужден по обвинению в коррупции и заключен под стражу, был вынужден покинуть этот пост.
28. По словам Токмади, Аблязов утверждал, что Татишев «обманул его», забрав его долю в БТА Банке. Как утверждает Токмади, Аблязов был уверен, что, устранив Татишева, Аблязов вернет себе контроль над БТА Банком.
29. Токмади заявил, что после продолжительных переговоров с Аблязовым согласился убить Татишева в расчете на различные вознаграждения, включая выплату 4 миллионов долларов США.
30. Весной 2004 года Токмади сообщил, что получил от Аблязова платеж в размере 2 миллионов долларов США в качестве части побуждения к убийству Татишева. По словам Токмади, Аблязов дал указание, чтобы убийство Татишева произошло на охоте и выглядело как несчастный случай.
31. Как утверждает Токмади, возможность действовать в соответствии с этим соглашением появилась у него во время охоты в декабре 2004 года, когда он выстрелил в Татишева из ружья.
32. По словам Токмади, после того как он застрелил Татишева и остался один в машине, Токмади открыл ружье, вынул стреляную гильзу и бросил ее в сторону переднего пассажирского сиденья, намереваясь придать убийству вид несчастного случая.
33. Ранее Токмади утверждал, что именно Козликин, а не Токмади, открыл ружье.
34. Токмади также признал, что во время расследования смерти Татишева Токмади пытался обвинить Козликина в смертельном выстреле. Следователи приняли его версию. По словам Токмади, он думал, что следователи помогают ему, и что Аблязов организовал сотрудничество со следователями.
35. Через несколько месяцев после смерти Татишева, в мае 2005 года, Аблязов стал председателем совета директоров БТА Банка.
36. По словам Токмади, летом 2005 года он получил еще 2 миллиона долларов США, доставленных к нему домой незнакомыми ему людьми. Большую часть этих денег Токмади использовал для погашения кредита в БТА Банке, но часть денег он также использовал во время судебного следствия по его делу для дачи взятки сотруднику правоохранительных органов, чтобы повторная экспертиза ружья дала результаты, благоприятные для его защиты.
37. Убийство Татишева позволило Аблязову стать председателем правления БТА Банка и в конечном итоге совершить масштабное банковское мошенничество. Действия Аблязова привели к убыткам в миллиарды долларов. В результате мошенничества значительная часть денег была отмыта через банковскую систему США. Хотя Аблязову были предъявлены обвинения несколькими трибуналами в нескольких странах, до сих пор ему удается избегать правосудия.
38. Аблязову были предъявлены обвинения, и он был заочно осужден в Казахстане за совершение банковских мошенничеств на сумму более 6 миллиардов долларов США в период с 2005 по 2009 год, когда он работал в БТА Банке, и отмывание этих средств за рубежом после 2009 года.
E. Окончательный вердикт
39. Совокупность фактов, изложенных в настоящем заявлении и
в соответствующих следственных документах и данных, указывает на то, что убийство Татишева было спланированным актом в рамках широкой преступной схемы по разграблению БТА Банка, осуществляемой Токмади и Аблязовым. Данная схема включала в себя подкуп сотрудников милиции и суда с целью сорвать уголовный процесс против Токмади и освободить его от полной ответственности за убийство Татишева.
В соответствии с 28 Свода законов США § 1746 я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что все вышесказанное является верным и правильным. Настоящий документ подписан 19 августа 2024 года.
Ссылка на источник
Я, Грегори А. По, заявляю следующее:
1. Я являюсь адвокатом Соединенных Штатов Америки, допущен к юридической практике, имея хорошую репутацию в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и округе Колумбия. Ранее я работал федеральным прокурором США в Филадельфии, был директором Отдела уголовного правосудия штата Нью-Джерси и уделял особое внимание расследованиям и судебному преследованию в сфере государственной коррупции. В настоящее время являюсь партнёром юридической фирмы Freeh Sporkin & Sullivan LLP (“FSS”).
A. Исходное положение
2. Сотрудники FSS и её следственная фирма Freeh Group International Solutions (“FGIS”) провели длительное расследование смерти Ержана Татишева (“Татишев”), бывшего Председателя Правления банка “Турем Алем” (“БТА Банк”), Казахстанского банка при головном офисе в Алматы, в 2004 году.
3. Расследование деятельности FSS и FGIS возглавлял бывший директор Федерального бюро расследований США (“ФБР”) и бывший федеральный судья Луис Дж. Фрих. Г-ну Фриху в расследовании помогали несколько бывших федеральных прокуроров и бывших агентов ФБР, обладающих большим опытом расследования дел о государственной коррупции и организованной преступности, в том числе в соответствии с Законом о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (“RICO”).
4. Сотрудники FSS и FGIS получили доступ к соответствующим следственным документам и данным, касающимся смерти Татишева. Кроме того, FSS и FGIS также получили записи и данные, касающиеся масштабного банковского мошенничества в БТА Банке, совершенного Мухтаром Аблязовым (“Аблязов”), бывшим Министром энергетики Казахстана, который также был осужден за злоупотребление служебным положением на посту министра за коррупцию. Аблязов был приговорен к шести годам лишения свободы, а его активы были конфискованы. После осуждения и заключения Аблязова в тюрьму Татишев возглавлял БТА Банк.
5. Документы, полученные FSS и FGIS, свидетельствуют о том, что Аблязов нанял Муратхана Токмади («Токмади») для убийства Татишева с целью возвращения Аблязову контроля над БТА Банком. Аблязов склонил Токмади к совершению убийства в обмен на вознаграждение в размере 4 миллионов долларов США.
6. Согласно записям, полученным FSS и FGIS, Аблязов после убийства Татишева организовал мошенничество в БТА Банке, в результате которого убытки составили миллиарды долларов. В результате мошенничества значительная часть денег была отмыта через банковскую систему США.
7. Что касается смерти Татишева, то FSS и FGIS совместно с группой криминалистов, в которую вошли опытные американские следователи по расследованию убийств и судебно-медицинские эксперты, провели экспертизу событий, связанных со смертью Татишева. Группа криминалистов подготовила подробный отчет о своих выводах и пришла к заключению, что Татишев погиб в результате убийства.
8. В данном заявлении кратко изложены результаты, которые содержатся в записях FSS и FGIS.
B. Убийство Татишева
9. В феврале 2018 года Токмади признал себя виновным в убийстве Татишева во время охоты 19 декабря 2004 года в Кордайском районе (области) Казахстана.
10. На момент смерти Татишеву было 37 лет.
11. 19 декабря 2004 года Татишев был на охоте и ехал с двумя пассажирами, Токмади и Сергеем Козликиным («Козликин»), телохранителем Татишева, в автомобиле Toyota Land Cruiser 2001 года выпуска. В Land Cruiser также находилось двуствольное ружье 12-го калибра «Sauer» и патроны к нему. За ведущей машиной Татишева также следовал второй автомобиль с его телохранителями.
12. Татишев вел машину, Козликин находился на переднем пассажирском сиденье, а Токмади — на заднем. По словам Козликина, Татишев передал ружье Токмади. Вскоре после этого Козликин услышал выстрел из ружья. Он увидел, что Татишеву выстрелили в голову, и Козликин сразу понял, что Татишев мертв. Когда Козликин оглянулся после выстрела, он увидел, что левая рука Токмади лежит на цевье ружья, а правая рука находится в районе спускового крючка.
13. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что Татишев получил сквозное пулевое ранение в голову и скончался на месте происшествия.
14. Согласно показаниям Козликина, после стрельбы Токмади был в истерике. Токмади произносил такие слова, как «Я не хотел брать это оружие... Я не понимаю, как я нажал на курок». По словам свидетелей, Токмади был безутешен. Он говорил: «Моя жизнь кончена», «Как я могу объяснить то, что произошло?» и надеялся, что кто-то из других членов группы убьет его.
C. Расследование дела Токмади по обвинению в убийстве Татишева
15. Давая официальные показания следователям сразу после стрельбы, Токмади заявил, что ружье, должно быть, выстрелило случайно или могло разрядиться в результате того, что зацепилось за что-то внутри автомобиля. В ходе официального допроса и впоследствии Токмади давал различные объяснения стрельбе, в том числе, что: (a) ружье разрядилось из-за дорожного полотна; (b) ружье случайно ударилось и разрядилось; (c) ружье зацепилось за подлокотник, когда Татишев передавал его Токмади; (d) в момент выстрела он находился на заднем сиденье автомобиля, его голова была расположена на люке в крыше автомобиля; (e) выстрел произошел в тот момент, когда Козликин передавал ружье Токмади; (f) Козликин выстрелил в Татишева; и (g) Токмади стоял в открытом люке, когда ружье зацепилось или ударилось о что-то в автомобиле и разрядилось.
16. Учитывая различные и непоследовательные объяснения Токмади, следователи обратились к специалисту по анализу пятен крови с просьбой изучить Land Cruiser и положение Татишева в салоне автомобиля. В полученном отчете было указано, что в переднюю стойку «А» и прилегающие области Land Cruiser попало множество дробинок. Данная экспертиза позволила подтвердить траекторию полета снаряда и отложение копоти вокруг входного отверстия, что было необходимо для определения расстояния между стволом оружия и Татишевым.
17. Основываясь на наблюдениях и изучении всех образцов огнестрельного оружия и пятен крови, специалист по анализу пятен крови пришел к выводу, что:
> Очевидно, что выстрел, убивший [Татишева], был произведен с заднего пассажирского сиденья основного автомобиля и не мог быть произведен с переднего пассажирского сиденья или самим потерпевшим. Показания, в сочетании с отсутствием доказательств обратного, указывают на то, что Токмади был пассажиром на заднем сиденье. Хотя научные данные не позволяют окончательно установить, был ли смертельный выстрел случайным или преднамеренным, необходимо провести дальнейшее расследование и допросы. Необходимо изучить очевидные изменения в ружье, а также необычные события, произошедшие в утро инцидента.
18. Для изучения событий, связанных со смертью Татишева, была привлечена группа криминалистов, состоящая из опытных американских следователей по расследованию убийств и судебно-медицинских экспертов. Группа пришла к выводу, что: (а) выстрел был произведен из задней
части автомобиля; (б) Токмади был единственным человеком, находившимся в задней части автомобиля; и (в) расположение раны, траектория выстрела и сопутствующие улики указывают на то, что оружие было применено с намерением убить Татишева. Группа пришла к выводу, что смерть Татишева была убийством.
19. Ружье, из которого был убит Татишев, обслуживал Акоп Киракосян («Киракосян»), «оружейный мастер», который чистил ружье после того, как Татишев уходил на охоту. Киракосян описал ружье как находящееся в отличном состоянии перед смертью Татишева. Киракосян также заявил, что данное ружье не могло случайно выстрелить, независимо от силы удара.
20. Государственные эксперты проверили ружье сразу после того, как оно было взято под стражу полицией на месте происшествия, и выяснилось, что оно было в исправном состоянии. Государственные эксперты установили, что ружье должно быть снято с предохранителя вручную и что оно не может быть снято автоматически.
21. В процессе расследования адвокат Токмади заявлял ходатайства о проведении новых испытаний ружья. Первоначально суд отклонил эти ходатайства, но 10 августа 2005 года суд распорядился провести дополнительные испытания ружья. 26 сентября 2005 года государственный эксперт по огнестрельному оружию представил отчет, в котором говорилось, что ружье может случайно разрядиться.
22. Однако в 2017 году другой сертифицированный эксперт по огнестрельному оружию и судебной криминалистике с 32-летним стажем работы в Институте Министерства внутренних дел г. Алматы осмотрел ружье и обнаружил, что механизм взведения затвора был изменен после инцидента и первоначальных государственных испытаний. Осмотр механизма ружья через мощное увеличение показал, что штифты, удерживающие механизм на месте, были выточены напильником. Эксперт по огнестрельному оружию пришел к выводу, что изменения, скорее всего, были произведены человеком, хорошо знакомым с работой стреляющего механизма дробовика. Далее эксперт по огнестрельному оружию заявил, что в результате внесенных изменений ружье теперь будет работать со сбоями и нижний ствол может выстрелить, если ружье ударится о другой предмет.
23. Настойчивое требование Токмади провести повторные испытания ружья в 2005 году разумно объясняется тем, что ему, очевидно, было известно, что после инцидента и после первоначальных государственных испытаний в ружье были внесены изменения, в результате которых ружье в измененном виде могло выстрелить при ударе о другой предмет. Разумное объяснение также подкрепляется более поздним признанием Токмади в телевизионном интервью, что он дал взятку в размере 20 000 долларов США следователю, занимавшемуся этим делом, и заявлением официальных лиц Казахстана о том, что 20 000 долларов США были выплачены экспертам-криминалистам.
24. Более того, в ходе расследования предпринимались попытки запугать свидетелей. Козликин заявил, что Токмади предпринял несколько попыток заставить его взять на себя ответственность за стрельбу во время официального расследования. По словам Козликина, Токмади приходил к нему домой и угрожал ему. Как следствие, Козликин покинул страну и перевез свою семью, поскольку опасался за их жизнь.
D. Осуждение Токмади за смерть Татишева
25. В 2007 году Токмади был осужден за непреднамеренное убийство Татишева и приговорен к одному году лишения свободы. Впоследствии приговор Токмади был отменен, и он не получил срок лишения свободы. В интервью на телевидении Токмади позже заявил, что взяткой добился приговора, не связанного с лишением свободы. По его словам, 20 000 долларов США были заплачены следователю, который вел дело. Официальные лица Казахстана заявили, что 25 000 долларов США были выплачены судье через его помощника; 20 000 долларов США были выплачены судебным экспертам; и, наконец, еще 20 000 долларов США были выплачены второму судье через его помощника, который рассматривал дело в апелляционной инстанции. Предположительно, 85 000 долларов США были выплачены Аблязовым.
26. В феврале 2018 года Токмади в ходе последующего судебного разбирательства в открытом судебном заседании под присягой признал свою вину в смерти Татишева. В марте 2018 года за убийство Татишева суд приговорил Токмади к 10 ½ годам лишения свободы в тюрьме строгого режима.
27. В ходе судебного разбирательства 2018 года Токмади пояснил, что был знаком с Аблязовым, который до Татишева возглавлял БТА Банк, но после того, как Аблязов был осужден по обвинению в коррупции и заключен под стражу, был вынужден покинуть этот пост.
28. По словам Токмади, Аблязов утверждал, что Татишев «обманул его», забрав его долю в БТА Банке. Как утверждает Токмади, Аблязов был уверен, что, устранив Татишева, Аблязов вернет себе контроль над БТА Банком.
29. Токмади заявил, что после продолжительных переговоров с Аблязовым согласился убить Татишева в расчете на различные вознаграждения, включая выплату 4 миллионов долларов США.
30. Весной 2004 года Токмади сообщил, что получил от Аблязова платеж в размере 2 миллионов долларов США в качестве части побуждения к убийству Татишева. По словам Токмади, Аблязов дал указание, чтобы убийство Татишева произошло на охоте и выглядело как несчастный случай.
31. Как утверждает Токмади, возможность действовать в соответствии с этим соглашением появилась у него во время охоты в декабре 2004 года, когда он выстрелил в Татишева из ружья.
32. По словам Токмади, после того как он застрелил Татишева и остался один в машине, Токмади открыл ружье, вынул стреляную гильзу и бросил ее в сторону переднего пассажирского сиденья, намереваясь придать убийству вид несчастного случая.
33. Ранее Токмади утверждал, что именно Козликин, а не Токмади, открыл ружье.
34. Токмади также признал, что во время расследования смерти Татишева Токмади пытался обвинить Козликина в смертельном выстреле. Следователи приняли его версию. По словам Токмади, он думал, что следователи помогают ему, и что Аблязов организовал сотрудничество со следователями.
35. Через несколько месяцев после смерти Татишева, в мае 2005 года, Аблязов стал председателем совета директоров БТА Банка.
36. По словам Токмади, летом 2005 года он получил еще 2 миллиона долларов США, доставленных к нему домой незнакомыми ему людьми. Большую часть этих денег Токмади использовал для погашения кредита в БТА Банке, но часть денег он также использовал во время судебного следствия по его делу для дачи взятки сотруднику правоохранительных органов, чтобы повторная экспертиза ружья дала результаты, благоприятные для его защиты.
37. Убийство Татишева позволило Аблязову стать председателем правления БТА Банка и в конечном итоге совершить масштабное банковское мошенничество. Действия Аблязова привели к убыткам в миллиарды долларов. В результате мошенничества значительная часть денег была отмыта через банковскую систему США. Хотя Аблязову были предъявлены обвинения несколькими трибуналами в нескольких странах, до сих пор ему удается избегать правосудия.
38. Аблязову были предъявлены обвинения, и он был заочно осужден в Казахстане за совершение банковских мошенничеств на сумму более 6 миллиардов долларов США в период с 2005 по 2009 год, когда он работал в БТА Банке, и отмывание этих средств за рубежом после 2009 года.
E. Окончательный вердикт
39. Совокупность фактов, изложенных в настоящем заявлении и
в соответствующих следственных документах и данных, указывает на то, что убийство Татишева было спланированным актом в рамках широкой преступной схемы по разграблению БТА Банка, осуществляемой Токмади и Аблязовым. Данная схема включала в себя подкуп сотрудников милиции и суда с целью сорвать уголовный процесс против Токмади и освободить его от полной ответственности за убийство Татишева.
В соответствии с 28 Свода законов США § 1746 я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что все вышесказанное является верным и правильным. Настоящий документ подписан 19 августа 2024 года.
Ссылка на источник