Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің қолдауымен ведомствоаралық жедел-тергеу тобы "БТА Банкі"АҚ бұрынғы топ-менеджментіне қарсы қылмыстық істі белсенді түрде тергеп жатыр. Негізгі айыптауларға ұйымдасқан қылмыстық қоғамдастық шеңберінде ақшаны, соның ішінде шетелде ұрлау және жылыстату жатады.
Күдіктінің ерікті түрде оралуы
2009 жылдан бері халықаралық іздеуде жүрген М. Әблязовтың көптен бергі сыбайласы Алексей Владимирович Богданов Қазақстанға өз еркімен оралды. Ол бұрын оффшорлық компанияның номиналды өкілі ретінде қызмет еткен және республика аумағында бір күндік фирмаларды қолдана отырып, көптеген қаржылық алаяқтықтарға қатысқан.
Тергеуге жәрдемдесу және бұлтартпау шарасын өзгерту
Богданов қайтып оралғысы келетіні және тергеуге көмектесуге дайын екендігі туралы жазбаша мәлімдеме жіберді. Оның Бельгиядан Алматыға келуі 15 мамырда Интерполдың қолдауымен өтті. Оның ерікті түрде оралуына, кінәсін мойындауына және құқық қорғау органдарымен белсенді ынтымақтастығына байланысты оған қамауда ұстаудың орнына кепілге бұлтартпау шарасы өзгертілді.
Тергеу іс-шараларын жалғастыру
Қазіргі уақытта богдановпен қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Осы іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда, істің барлық мән-жайларын одан әрі анықтау көзделеді.
Дереккөз: kazinform_news
Күдіктінің ерікті түрде оралуы
2009 жылдан бері халықаралық іздеуде жүрген М. Әблязовтың көптен бергі сыбайласы Алексей Владимирович Богданов Қазақстанға өз еркімен оралды. Ол бұрын оффшорлық компанияның номиналды өкілі ретінде қызмет еткен және республика аумағында бір күндік фирмаларды қолдана отырып, көптеген қаржылық алаяқтықтарға қатысқан.
Тергеуге жәрдемдесу және бұлтартпау шарасын өзгерту
Богданов қайтып оралғысы келетіні және тергеуге көмектесуге дайын екендігі туралы жазбаша мәлімдеме жіберді. Оның Бельгиядан Алматыға келуі 15 мамырда Интерполдың қолдауымен өтті. Оның ерікті түрде оралуына, кінәсін мойындауына және құқық қорғау органдарымен белсенді ынтымақтастығына байланысты оған қамауда ұстаудың орнына кепілге бұлтартпау шарасы өзгертілді.
Тергеу іс-шараларын жалғастыру
Қазіргі уақытта богдановпен қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Осы іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда, істің барлық мән-жайларын одан әрі анықтау көзделеді.
Дереккөз: kazinform_news